洲際移民訊：自從2020年11月份以來(lái)，新加坡銀行開(kāi)戶市場(chǎng)陰霾籠罩，因?yàn)樵谶^(guò)去的幾年，一些“不法分子”利用新加坡銀行戶口從事非法活動(dòng)，新加坡監(jiān)管機(jī)構(gòu)“踩下急剎車(chē)”，以近乎“一刀切”的方式把客戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)按下了“暫緩鍵”。導(dǎo)致持有中國(guó)護(hù)照的非新加坡常駐居民參與的公司戶口審核相當(dāng)嚴(yán)格。
當(dāng)然，站在長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，這是一個(gè)好的現(xiàn)象，因?yàn)檫@樣不僅可以篩選出優(yōu)質(zhì)客戶，減少涉及洗錢(qián)&恐怖組織等風(fēng)險(xiǎn)，也能讓我們本地商務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)更有傾向性，更能準(zhǔn)確的把握現(xiàn)有市場(chǎng)走向，做出調(diào)整。
很多新老客戶以及我們的合作伙伴會(huì)問(wèn)，現(xiàn)階段新加坡銀行開(kāi)戶怎么這么難？銀行到底需要什么資質(zhì)的客戶？以及我們的戶口如何正確使用才不會(huì)被銀行關(guān)閉？
那接下來(lái)，我們就著重介紹一下，新加坡現(xiàn)階段開(kāi)戶的注意事項(xiàng)。對(duì)于現(xiàn)有銀行公司戶口如何正確使用我們?cè)偻瞥鲆黄鹌谄渌奈恼聛?lái)給大家。
1、誰(shuí)可以開(kāi)到新加坡本地銀行戶口
1). 新加坡本地公司；
2). 海外公司（中國(guó)香港｜BVI｜馬紹爾｜開(kāi)曼｜英國(guó)｜新西蘭等在英語(yǔ)為官方語(yǔ)言的國(guó)家或地區(qū)合法注冊(cè)的公司；
3). 海外個(gè)人（高級(jí)理財(cái)戶口，需滿足較低存款額：20萬(wàn)新幣/ 35萬(wàn)新幣），開(kāi)戶完成后可以進(jìn)行外匯、基金、股票等買(mǎi)賣(mài)，沒(méi)有外匯管制。
2、開(kāi)戶需要提供哪些資料
1). 公司注冊(cè)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)證書(shū)等；
2). 公司所有董事&股東的身份證&護(hù)照的清晰掃描件，以及公司實(shí)控人的詳細(xì)個(gè)人簡(jiǎn)歷（了解開(kāi)戶人的生意背景）；
3). 公司運(yùn)營(yíng)資料：租賃合同、現(xiàn)有銀行流水、現(xiàn)有采購(gòu)/ 銷(xiāo)售相關(guān)的合約&發(fā)票、其它國(guó)家和地區(qū)關(guān)聯(lián)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等注冊(cè)資料；
4).KYC表格?
3、開(kāi)戶進(jìn)行方式
網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議或者客戶親臨新加坡銀行柜臺(tái)
4、開(kāi)戶時(shí)間周期
標(biāo)準(zhǔn)審核時(shí)間是2～6周，但是根據(jù)客戶具體的資質(zhì)會(huì)有所不同
以上是我們整理的目前新加坡銀行開(kāi)戶必須資料清單，當(dāng)然這份資料是標(biāo)準(zhǔn)要求，每一個(gè)客戶的公司背景不同，準(zhǔn)備資料也是不一樣。
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